Carim, non sarà un "Re nero" bis

Archiviata la posizione di un?ottava banca, gli inquirenti assicurano che non si avrà un'altra inchiesta travolgente

20 Ottobre 2011 - 19:08

Carim, non sarà un "Re nero" bis

RIMINI - Rimini deve temere un “Re nero” bis? Gli inquirenti lo escludono e lasciano intendere che non c’è alcuna voglia di fare le pulci al sistema bancario riminese, compito che spetta solo ed esclusivamente alla Banca d’Italia. Gli accertamenti che, a partire dall’anno prossimo, riguarderanno i sei istituti di credito sui quali sono stati aperti altrettanti fascicoli, riguardano solo ed esclusivamente transizioni irregolari segnalate dalla procura di Forlì e legate alla Carim.

Alla luce di questi accertamenti, sarebbe stata già archiviata la posizione di una banca finita a sua volta nella lista degli istituti da controllare e subito depennata. Il “reato presupposto” si è dunque rivelato inesistente. Mentre nell’indagine forlivese vi erano più elementi che lasciavano presupporre lo sconfinamento in un’azione illegittima (che prevedeva la commissione di reati consistenti), la verifica riminese si concentra, per ora, soltanto sulla violazione commessa nell’omissione degli estremi di identificazione del soggetto che ha effettuato la transizione.

Un peccato che potrebbe, tutto sommato, rivelarsi “veniale” e comportare solo il pagamento di una sanzione amministrativa per i cassieri che non hanno applicato alla lettera le nuove norme. Si tratta ora di capire se se trattava di un disegno precostituito, finalizzato ad occultare chissà quali “fondi opachi” o un andazzo dettato più che altro da negligenza nel conoscere e applicare le nuove norme in materia di antiriciclaggio.

Inserisci un commento

Condividi le tue opinioni su Luna Nuova

Caratteri rimanenti: 400

Ultim'ora

No Tav: Dana Lauriola prelevata dalla sua casa di Bussoleno e portata in carcere

No Tav: Dana Lauriola prelevata dalla sua casa di Bussoleno e portata in carcere

PROTESTA

Condove: ritrovato nella Dora il corpo dell'uomo disperso

Condove: ritrovato nella Dora il corpo senza vita dell'uomo disperso

DRAMMA

Smarino Tav a Susa: l'Unione montana dice "no" alla variante

Smarino Tav a Susa: l'Unione montana dice "no" alla variante

TORINO-LIONE

Rivalta, droga nell'auto: due gemelli in manette

Rivalta, droga nell'auto: due gemelli in manette

CRMINALITA'

No Tav, condanna per Dana Lauriola: «È una persecuzione politica»

No Tav, condanna per Dana Lauriola: «È una persecuzione politica»

PROTESTA

Condove: disperso un uomo di 79 anni, ricerche in corso

Condove: disperso un uomo di 79 anni, ricerche in corso

SULLA MONTAGNA

Collegno, da domani basta auto nel parcheggio della Gramsci

Collegno, da domani basta auto nel parcheggio della Gramsci

VIABILITA'

Alpignano, entro il 2021 poliambulatorio al Movicentro

Alpignano, entro il 2021 poliambulatorio al Movicentro

SANITA'

Almese: taglio dei parlamentari, quale risparmio e quali rischi?

Almese: taglio dei parlamentari, quale risparmio e quali rischi?

REFERENDUM