Carim, non sarà un "Re nero" bis

Archiviata la posizione di un?ottava banca, gli inquirenti assicurano che non si avrà un'altra inchiesta travolgente

20 Ottobre 2011 - 19:08

Carim, non sarà un "Re nero" bis

RIMINI - Rimini deve temere un “Re nero” bis? Gli inquirenti lo escludono e lasciano intendere che non c’è alcuna voglia di fare le pulci al sistema bancario riminese, compito che spetta solo ed esclusivamente alla Banca d’Italia. Gli accertamenti che, a partire dall’anno prossimo, riguarderanno i sei istituti di credito sui quali sono stati aperti altrettanti fascicoli, riguardano solo ed esclusivamente transizioni irregolari segnalate dalla procura di Forlì e legate alla Carim.

Alla luce di questi accertamenti, sarebbe stata già archiviata la posizione di una banca finita a sua volta nella lista degli istituti da controllare e subito depennata. Il “reato presupposto” si è dunque rivelato inesistente. Mentre nell’indagine forlivese vi erano più elementi che lasciavano presupporre lo sconfinamento in un’azione illegittima (che prevedeva la commissione di reati consistenti), la verifica riminese si concentra, per ora, soltanto sulla violazione commessa nell’omissione degli estremi di identificazione del soggetto che ha effettuato la transizione.

Un peccato che potrebbe, tutto sommato, rivelarsi “veniale” e comportare solo il pagamento di una sanzione amministrativa per i cassieri che non hanno applicato alla lettera le nuove norme. Si tratta ora di capire se se trattava di un disegno precostituito, finalizzato ad occultare chissà quali “fondi opachi” o un andazzo dettato più che altro da negligenza nel conoscere e applicare le nuove norme in materia di antiriciclaggio.

Inserisci un commento

Condividi le tue opinioni su Luna Nuova

Caratteri rimanenti: 400

Ultim'ora

In mostra i cimeli dello Sporting club Bardonecchia 2006

In mostra i cimeli dello Sporting club Bardonecchia 2006

PALAZZO DELLE FESTE

Pienone per il concerto in quota di Noemi a Sauze d'Oulx

Pienone per il concerto in quota di Noemi a Sauze d'Oulx

MUSICA

Tutto esaurito a Bardonecchia per S.Ippolito

Tutto esaurito a Bardonecchia per S.Ippolito

PATRONALE

Condove: domenica visite al Castrum Capriarum

Condove: domenica visite al Castrum Capriarum

TURISMO

Doppia Vittoria: la Grassi incanta agli Italiani Esordienti

Doppia Vittoria: la Grassi incanta agli Italiani Esordienti

CICLISMO SU PISTA

Fantastico oro agli European Master Games per l'Usato Garantito Volley

La festa delle campionesse con, al centro, il sindaco di Rivalta, Nicola De Ruggiero

Fantastico oro agli European Master Games per l'Usato Garantito Volley

VOLLEY

Fantastico oro agi European Master Games per l'Usato Garantito Volley

La festa delle campionesse con, al centro, il sindaco di Rivalta, Nicola De Ruggiero

Fantastico oro agi European Master Games per l'Usato Garantito Volley

VOLLEY

L'energia di Achille Lauro e Victor Kwality chiude il GruVillage

L'energia di Achille Lauro e Victor Kwality chiude il GruVillage

MUSICA LIVE

Corteo No Tav: 48 attivisti denunciati dalla questura

Corteo No Tav: 48 attivisti denunciati dalla questura

PROTESTA