Carim, non sarà un "Re nero" bis

Archiviata la posizione di un?ottava banca, gli inquirenti assicurano che non si avrà un'altra inchiesta travolgente

20 Ottobre 2011 - 19:08

Carim, non sarà un "Re nero" bis

RIMINI - Rimini deve temere un “Re nero” bis? Gli inquirenti lo escludono e lasciano intendere che non c’è alcuna voglia di fare le pulci al sistema bancario riminese, compito che spetta solo ed esclusivamente alla Banca d’Italia. Gli accertamenti che, a partire dall’anno prossimo, riguarderanno i sei istituti di credito sui quali sono stati aperti altrettanti fascicoli, riguardano solo ed esclusivamente transizioni irregolari segnalate dalla procura di Forlì e legate alla Carim.

Alla luce di questi accertamenti, sarebbe stata già archiviata la posizione di una banca finita a sua volta nella lista degli istituti da controllare e subito depennata. Il “reato presupposto” si è dunque rivelato inesistente. Mentre nell’indagine forlivese vi erano più elementi che lasciavano presupporre lo sconfinamento in un’azione illegittima (che prevedeva la commissione di reati consistenti), la verifica riminese si concentra, per ora, soltanto sulla violazione commessa nell’omissione degli estremi di identificazione del soggetto che ha effettuato la transizione.

Un peccato che potrebbe, tutto sommato, rivelarsi “veniale” e comportare solo il pagamento di una sanzione amministrativa per i cassieri che non hanno applicato alla lettera le nuove norme. Si tratta ora di capire se se trattava di un disegno precostituito, finalizzato ad occultare chissà quali “fondi opachi” o un andazzo dettato più che altro da negligenza nel conoscere e applicare le nuove norme in materia di antiriciclaggio.

Inserisci un commento

Condividi le tue opinioni su Luna Nuova

Caratteri rimanenti: 400

Ultim'ora

S.Antonino: auto delle Poste cappotta in via Caduti di Nassiriya

S.Antonino: auto delle Poste cappotta in via Caduti di Nassiriya

INCIDENTE

Il rombo dei trattori veste a festa le Ramats

Il rombo dei trattori veste a festa le Ramats

RADUNO

Rubiana, la memoria al Colle del Lys dalla Resistenza al Covid

Rubiana, la memoria al Colle del Lys dalla Resistenza al Covid

PARTIGIANI

S.Antonino: scontro auto-moto sulla statale 25, un ferito

S.Antonino: scontro auto-moto sulla statale 25, un ferito

INCIDENTE

Rivoli, gli alpini della Ceccaroni alla guida dei "Lince"

Rivoli, gli alpini della Ceccaroni alla guida dei "Lince"

DIFESA

“Un magnate russo è interessato al tuo albergo”, ma è una truffa

“Un magnate russo è interessato al tuo albergo”, ma è una truffa

ALTA VALLE

San Giovanni fa accendere i riflettori sulla chiesa di Sauze d'Oulx

San Giovanni fa accendere i riflettori sulla chiesa di Sauze d'Oulx

PATRONALE

Post Covid: riapre l'ecomuseo Colombano Romean

Post Covid: riapre l'ecomuseo Colombano Romean

PARCO ALPI COZIE

Roberto Trotta scala l'Everest in 19 ore

Roberto Trotta scala l'Everest in 19 ore

SFIDA